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北人印刷機(jī)械股份有限公司第七屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告

2012-11-03 11:59 來源：上海證券報(bào) 責(zé)編：陳培

摘要：: 根據(jù)2012年10月26日發(fā)出的會(huì)議通知，北人印刷機(jī)械股份有限公司（下稱“公司”）第七屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議于2012年11月2日在北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮昌東街6號(hào)公司二樓6203會(huì)議室召開。應(yīng)出席會(huì)議的董事11名，親自出席會(huì)議的董事11名，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

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　　五、表決情況

　　公司第七屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議審議了此項(xiàng)議案，應(yīng)出席會(huì)議的董事11名，親自出席會(huì)議的董事11名，具體表決情況如下：

　　協(xié)議事項(xiàng)

　　贊成票

　　反對(duì)票

　　棄權(quán)

　　說明

　　北人集團(tuán)委托北人富士組織、加工、生產(chǎn)北人集團(tuán)需求的印后裝訂機(jī)械產(chǎn)品及為客戶提供維修服務(wù)

　　6

　　0

　　0

　　關(guān)聯(lián)董事張培武先生、滕明智先生、吳東波女士、李升高先生、魏莉女士回避表決

　　六、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響情況

　　上述關(guān)聯(lián)交易將對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生有利影響，主要是用于增加北人富士的銷售收入，擴(kuò)大品牌效用，提高設(shè)備利用率，拓寬北人富士業(yè)務(wù)發(fā)展渠道，不會(huì)對(duì)上市公司的盈利能力形成不利影響，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

　　七、獨(dú)立董事的意見：

　　公司第七屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議審議了公司關(guān)聯(lián)交易的協(xié)議，這是對(duì)公司信息披露和決策程序的規(guī)范。

　　上述關(guān)聯(lián)交易定價(jià)客觀、公允、合理，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　在審議和表決的過程中，針對(duì)不同協(xié)議，關(guān)聯(lián)董事張培武先生、滕明智先生、吳東波女士、李升高先生、魏莉女士回避表決。該等關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。

　　八、備查文件：

　　1、董事會(huì)決議以及經(jīng)董事簽字的會(huì)議記錄；

　　2、經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見；

　　特此公告。

　　北人印刷機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　2012年11月2日

　　股票代碼：600860 股票簡(jiǎn)稱：北人股份編號(hào)：臨2012-043

　　北人印刷機(jī)械股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　(在中華人民共和國注冊(cè)成立之股份有限公司)