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合興包裝：未來三年股東回報規(guī)劃發(fā)布

2012-07-26 14:07 來源：證券時報責(zé)編：王岑

摘要：: 為完善和健全廈門合興包裝印刷股份有限公司(以下簡稱“公司”)科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定、透明的分紅政策和監(jiān)督機(jī)制，積極回報股東，引導(dǎo)投資者樹立長期投資和理性投資理念。

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　　【CPP114】訊：廈門合興包裝印刷股份有限公司
　　
　　未來三年股東回報規(guī)劃
　　
　　(2012年—2014年)
　　
　　為完善和健全廈門合興包裝印刷股份有限公司(以下簡稱“公司”)科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定、透明的分紅政策和監(jiān)督機(jī)制，積極回報股東，引導(dǎo)投資者樹立長期投資和理性投資理念，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》(證監(jiān)發(fā)〔2012〕37號)和廈門證監(jiān)局《關(guān)于進(jìn)一步完善上市公司現(xiàn)金分紅工作機(jī)制的通知》(廈證監(jiān)發(fā)[2012]62號)的指示精神和《公司章程》等相關(guān)制度的規(guī)定，公司對現(xiàn)有分配政策及決策程序進(jìn)行了修訂并制訂了公司未來三年股東回報規(guī)劃。
　　
　　一、制定本規(guī)劃的原則
　　
　　本規(guī)劃的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司當(dāng)年的實際經(jīng)營情況和可持續(xù)發(fā)展，在充分考慮股東利益的基礎(chǔ)上處理公司的短期利益及長遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)系，確定合理的利潤分配方案，保持公司利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
　　
　　二、公司制定本規(guī)劃考慮的因素
　　
　　1、綜合分析公司所處行業(yè)特征、發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃、盈利能力、股東回報、外部融資環(huán)境和融資成本等因素。
　　
　　2、充分考慮公司目前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項目投資資金需求、銀行信貸及融資環(huán)境等情況。
　　
　　3、平衡股東的合理投資回報和公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。
　　
　　三、公司未來三年(2012-2014年)的具體股東回報規(guī)劃
　　
　　1、分配方式：公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配利潤，可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
　　
　　2、公司利潤分配的最低分紅比例：根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，在公司盈利且現(xiàn)金流滿足公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。具體每一年度現(xiàn)金分紅比例由董事會根據(jù)公司盈利水平與經(jīng)營發(fā)展計劃制訂，報股東大會審議批準(zhǔn)。
　　
　　3、未來三年(2012-2014)，公司可以根據(jù)累計可供分配利潤、公積金及現(xiàn)金流狀況，在保證最低現(xiàn)金分紅比例和公司股本規(guī)模合理的前提下，為保持股本擴(kuò)張與業(yè)績增長相適應(yīng)，公司可以采用股票股利方式進(jìn)行利潤分配。
　　
　　四、利潤分配方案的制定及執(zhí)行：
　　
　　1、公司的利潤分配方案由管理層擬定后提交公司董事會、監(jiān)事會審議。董事會就利潤分配方案的合理性進(jìn)行充分討論，形成專項決議后提交股東大會審議。審議利潤分配方案時，公司為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式。
　　
　　2、股東大會應(yīng)依法依規(guī)對董事會提出的利潤分配方案進(jìn)行表決。對于年度報告期內(nèi)盈利且符合現(xiàn)金分紅條件而不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的，董事會就不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預(yù)計投資收益等事項進(jìn)行專項說明，經(jīng)獨立董事發(fā)表意見后提交股東大會審議，并在公司指定媒體上予以披露。
　　
　　3、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。
　　
　　五、股東回報規(guī)劃的制定周期和相關(guān)決策機(jī)制
　　
　　公司董事會根據(jù)《公司章程》確定的利潤分配政策制定規(guī)劃。如公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃、長期發(fā)展的需要或因外部經(jīng)營環(huán)境、自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化，需要調(diào)整利潤分配政策的，公司董事會需結(jié)合公司實際情況調(diào)整規(guī)劃，經(jīng)董事會審議通過并提交公司股東大會審議通過后方可實施。董事會需確保每三年重新審閱一次規(guī)劃，確保其提議修改的規(guī)劃內(nèi)容不違反《公司章程》確定的利潤分配政策。
　　
　　六、本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)劃由公司董事會負(fù)責(zé)解釋，自公司股東大會審議通過之日起生效。
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廈門合興包裝印刷股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2012年7月25日
　　

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