三、審議通過《關(guān)于聘任公司總裁及副總裁的議案》
　　
　　經(jīng)董事會提名委員會推薦，董事長提名，董事會投票表決，聘任王丹先生為公司總裁（總裁簡歷請詳見附件），任期自即日起至本屆董事會屆滿之日止。
　　
　　經(jīng)董事會提名委員會推薦，總裁提名，董事會投票表決，聘任袁晨、呂忠澤、戴茂濱、寧雨潔、劉煒、張曉東為公司副總裁（副總裁簡歷請詳見附件）。任期自即日起至本屆董事會屆滿之日止。
　　
　　獨立董事對上述議案發(fā)表獨立意見。
　　
　　投票結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
　　
　　四、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》
　　
　　經(jīng)董事會提名委員會推薦，董事長提名，董事會投票表決，聘任張曉東（簡歷見附件）為公司董事會秘書。任期自即日起至本屆董事會屆滿之日止。
　　
　　獨立董事對上述議案發(fā)表獨立意見。
　　
　　投票結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
　　
　　五、審議通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》
　　
　　經(jīng)董事會提名委員會推薦，總裁提名，董事會投票表決，聘任劉煒（簡歷見附件）為公司財務(wù)總監(jiān)。任期自即日起至本屆董事會屆滿之日止。
　　
　　獨立董事對上述議案發(fā)表獨立意見。
　　
　　投票結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
　　
　　六、審議通過《關(guān)于聘任公司審計總監(jiān)的議案》
　　
　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及工作需要，經(jīng)公司董事會投票表決決定，聘任程永清（簡歷見附件）為公司審計總監(jiān)，任期自聘任之日起至本屆董事會屆滿。
　　
　　投票結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
　　
　　七、審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
　　
　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》等有關(guān)規(guī)定及工作需要，經(jīng)公司董事會投票表決決定，聘任陳潔敏（簡歷見附件）為公司證券事務(wù)代表，任期自聘任之日起至本屆董事會屆滿。
　　
　　投票結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
　　
　　八、備查文件
　　
　　1．第二屆董事會第一次會議決議。
　　
　　特此公告
　　
　　上海綠新包裝材料科技股份有限公司董事會
　　
　　2012年6月29日
　　
　　附件：（簡歷）
　　
　　1、王丹先生，男，1966年出生，中國香港籍，北京大學(xué)工商管理碩士，中國社會科學(xué)院在讀金融博士，中國包裝聯(lián)合會副會長。1991－2003年任香港滬港企業(yè)發(fā)展有限公司、香港健偉貿(mào)易公司執(zhí)行董事，2004年12月至2008年8月任綠新有限公司總裁，2008年9月至2009年8月任綠新有限公司董事長、總裁，公司第一屆董事會董事長、總裁�，F(xiàn)任順灝投資集團有限公司董事長，公司第二屆董事會董事長、總裁。
　　
　　本人未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　
　　2、袁晨先生，男，1962年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。大學(xué)本科學(xué)歷，曾任上海綠新煙包材料科技有限公司副總裁。2009年8月起擔(dān)任公司副總裁�，F(xiàn)任公司副總裁。
　　
　　本人與實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　
　　3、呂忠澤先生，男，1950年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任上海人防工程公司職員、上海包裝進出口公司進口部副總裁、美國晨鳴公司銷售經(jīng)理、上海綠新煙包材料科技有限公司副總裁。2009年8月起擔(dān)任公司副總裁�，F(xiàn)任公司副總裁。
　　
　　本人與實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　
　　4、戴茂濱先生，男，1966年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)�？茖W(xué)歷。曾任海南太平洋食品輕工有限公司銷售人員，上海三聯(lián)公共關(guān)系公司外聯(lián)部經(jīng)理、上海紫江噴鋁包裝材料有限公司銷售部經(jīng)理，上海綠新煙包材料科技有限公司副總裁。2009年8月起擔(dān)任公司副總裁�，F(xiàn)任公司副總裁。
　　
　　本人與實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　
　　5、寧雨潔女士，女，1961年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，曾任婷美集團人力資源總監(jiān)，三六一度（中國）有限公司人力資源總監(jiān)，三和控股集團副總裁；2008年3月加入上海綠新包裝材料科技股份有限公司。2011年5月起擔(dān)任公司副總裁�，F(xiàn)任公司副總裁。
　　
　　本人與實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　
　　6、劉煒先生，男，1969年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科，經(jīng)濟師、會計師。曾任航空部南方鍛鑄廠財務(wù)部主管會計，長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司華東公司財務(wù)經(jīng)理，杭州隆欣建材有限公司財務(wù)總監(jiān)，臺州永強工藝品有限公司財務(wù)經(jīng)理。2009年9月起擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)，2011年5月起擔(dān)任公司副總裁，2011年6月當(dāng)選為公司董事�，F(xiàn)任公司董事、副總裁兼財務(wù)總監(jiān)。
　　
　　本人與實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。