【CPP114】訊：福建省南紙股份有限公司于2011年2月21日召開(kāi)五屆八次董事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　一、通過(guò)關(guān)于更換公司第五屆董事會(huì)部分董事的議案。

　　二、聘任黃逢時(shí)為公司常務(wù)副總經(jīng)理。

　　三、同意公司以應(yīng)收賬款質(zhì)押方式向中國(guó)工商銀行股份有限公司南平延平支行(下稱(chēng)：延平支行)申請(qǐng)國(guó)內(nèi)保理融資，保理融資余額不超過(guò)3.5億元，保理融資期限從董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至2013年12月31日止。

　　四、同意將公司擁有的供排水設(shè)備等四套設(shè)備組合[截止2010年11月30日(評(píng)估基準(zhǔn)日)，評(píng)估值為27432萬(wàn)元]作為公司向延平支行申請(qǐng)13500萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款的抵押物，抵押期限3年。

　　五、通過(guò)關(guān)于公司擬將持有的青山紙業(yè)無(wú)限售流通股質(zhì)押給控股股東的孫公司福建省銀企置業(yè)發(fā)展有限公司(下稱(chēng)：銀企置業(yè))作為反擔(dān)保的議案：公司五屆四次董事會(huì)通過(guò)了《關(guān)于擬以公開(kāi)競(jìng)價(jià)方式轉(zhuǎn)讓南平星光大廈(下稱(chēng)：星光大廈)固定資產(chǎn)的議案》，鑒于2006年7月公司已將星光大廈房產(chǎn)和土地使用權(quán)抵押給福建省財(cái)政廳(下稱(chēng)：財(cái)政廳)用于申請(qǐng)國(guó)債轉(zhuǎn)貸資金，為解除星光大廈房產(chǎn)和土地使用權(quán)抵押限制，銀企置業(yè)同意以其擁有的座落在福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)招賢路420號(hào)的煮海都會(huì)房地產(chǎn)作為抵押物為公司向財(cái)政廳申請(qǐng)的國(guó)債轉(zhuǎn)貸資金6000萬(wàn)元提供擔(dān)保，相關(guān)房地產(chǎn)抵押登記手續(xù)已于2010年12月辦妥，同時(shí)財(cái)政廳也解除了星光大廈房產(chǎn)和土地使用權(quán)抵押限制。為此，公司將持有的2000萬(wàn)股青山紙業(yè)無(wú)限售流通股質(zhì)押給銀企置業(yè)，作為銀企置業(yè)為公司提供擔(dān)保的反擔(dān)保。

　　六、通過(guò)關(guān)于設(shè)立全資子公司福建省南紙生物質(zhì)纖維有限公司(下稱(chēng)：新公司)的議案：公司以現(xiàn)有化堿系統(tǒng)生產(chǎn)線、新電站、供排水車(chē)間等固定資產(chǎn)(截止2010年12月31日，凈值為38943.61元)及部分現(xiàn)金出資設(shè)立新公司，注冊(cè)資本為人民幣60000萬(wàn)元。

　　董事會(huì)決定于2011年3月18日上午召開(kāi)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。

　　本摘要僅供參考，以當(dāng)日指定披露媒體披露的公告全文為準(zhǔn)。

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