【CPP114】訊：證券代碼：200986證券簡(jiǎn)稱：粵華包B公告編號(hào)：2009-043佛山華新包裝股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述1、交易概述 由于經(jīng)營(yíng)需要，本公司擬與控股子公司佛山誠(chéng)通紙業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“誠(chéng)通紙業(yè)”）之另一股東嘉成企業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“嘉成企業(yè)”）以現(xiàn)金方式對(duì)誠(chéng)通紙業(yè)進(jìn)行增資擴(kuò)股，增資總額度為人民幣294,000,000元，其中本公司 擬認(rèn)繳出資人民幣220,500,000元。預(yù)計(jì)總金額2008年的此類關(guān) 關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 （萬(wàn)元） 聯(lián)交易總金額 共同投資 (對(duì)子公司投資) 嘉成企業(yè) 22,05002、與關(guān)聯(lián)方之關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明本公司與嘉成企業(yè)為同一實(shí)際控制人中國(guó)物資開(kāi)發(fā)投資總公司（以下簡(jiǎn)稱“中物投”）控制，中物投持有嘉成企業(yè)發(fā)展有限公司78.26%的股權(quán)，中物投持有本公司之控股股東佛山華新發(fā)展有限公司66.7874%的股權(quán)。根據(jù)上市規(guī)則10.1.3條第二款，嘉成企業(yè)為本公司的關(guān)聯(lián)法人，因此本次雙方共同投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。3、關(guān)聯(lián)交易審議情況 上述關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)2009年第十五次會(huì)議審議通過(guò)，有關(guān)交易議案之關(guān)聯(lián)董事均已回避表決。公司獨(dú)立董事出具了表示同意提交第四屆董事會(huì)2009年第十五次會(huì)議審議的事前認(rèn)可函，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見(jiàn)。由于本次關(guān)聯(lián)交易的金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，因此本次交易需要提 交公司股東大會(huì)審議。
 
　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況介紹 注冊(cè)資本關(guān)聯(lián)方主營(yíng)業(yè)務(wù) 法定代表人 注冊(cè)地址 （單位：萬(wàn)元） 對(duì)農(nóng)業(yè)、能源、交通設(shè)施、旅游、基 礎(chǔ)設(shè)施、建設(shè)項(xiàng)目、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及高北京市西城新技術(shù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資管理；技術(shù)開(kāi)發(fā)、 區(qū)南禮士路 嘉成企業(yè) 技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢、技 13800 童來(lái)明甲3號(hào)八層術(shù)服務(wù)；銷(xiāo)售開(kāi)發(fā)后的產(chǎn)品等。
 
　　三、交易內(nèi)容誠(chéng)通紙業(yè)為本公司之控股子公司，本公司持有誠(chéng)通紙業(yè)75%股份，嘉成企業(yè)持有其25%股份。本公司與嘉成企業(yè)擬分別按其持股比例認(rèn)繳出資，本公司擬認(rèn)繳出資人民幣220,500,000元，占本次誠(chéng)通紙業(yè)增資比例的75%。在本次增資擴(kuò)股完成后，本公司對(duì)誠(chéng)通紙業(yè)的持股比例將保持為75%。

　　四、交易目的和對(duì)上市公司的影響 1、交易目的佛山誠(chéng)通紙業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“誠(chéng)通紙業(yè)”）為本公司之控股子公司，本次交易擬以現(xiàn)金方式對(duì)其進(jìn)行增資擴(kuò)股，目的是為了改善誠(chéng)通紙業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)公司的經(jīng)營(yíng)實(shí)力。本公司經(jīng)研究，認(rèn)為此次增資擴(kuò)股有利于誠(chéng)通紙業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合各股東的利益。2、交易對(duì)上市公司的影響本關(guān)聯(lián)交易為公司控股子公司誠(chéng)通紙業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需，交易以公平、互利為前提，不會(huì)損害公司利益及對(duì)上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響。

　　五、本年與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額2009年1月1日至2009年10月31日期間，嘉成企業(yè)與本公司進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易金額為600萬(wàn)元；本次交易預(yù)計(jì)總金額為2.94億元。上述交易合共累計(jì)金額約為3億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的23.64%。
　　
　　六、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易的議案，公司獨(dú)立董事出具了表示同意提交第四屆董事會(huì)2009年第十五次會(huì)議審議的事前認(rèn)可函，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見(jiàn)，一致認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求，關(guān)聯(lián)董事均回避了表決，體現(xiàn)了公平、公正、公開(kāi)的原則；關(guān)聯(lián)交易等價(jià)公允，有利于公司相關(guān)主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，沒(méi)有對(duì)上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有侵害中小股東利益的行為和情況，符合上市公司和全體股東的利益。

　　七、備查文件 1、佛山華新包裝股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易事前認(rèn)可的意見(jiàn) 2、佛山華新包裝股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)3、佛山華新包裝股份有限公司第四屆董事會(huì)2009年第十五次會(huì)議決議